Formação
Prevenção do Branqueamento - Setor Imobiliário
Formação a decorrer das 15h00 às 18h00 via ZOOM.
7 Fev 2025 | 15h00
Online
De acordo com o artigo 11.º do Regulamento n.º 603/2021 do IMPIC, esta formação é obrigatória para todos os dirigentes e colaboradores das empresas imobiliárias cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção e combate do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
PROGRAMA:
PROGRAMA:
1. Breve contextualização sobre o crime de branqueamento
2. Limites à aceitação de pagamentos em numerário
3. Entidades sujeitas à adoção de medidas de prevenção e combate ao BCFT
4. Deveres que recaem sobre as entidades obrigadas
5. Deveres especificamente regulados para o setor imobiliário
6. Consequências associadas ao não cumprimento dos deveres legais e regulamentares
Visite a página do evento AQUI
Inscreva-se AQUI
Para qualquer esclarecimento contacte-noa através dos telefones: 22 401 67 64 ou 917 511 959 ou ainda info@debatesediscursos.pt
Divulgue aqui os seus eventos
